公告日期：2017-04-27

证券代码：837807 证券简称：天平机械 主办券商：国元证券



安徽天平机械股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，通讯通知。



2、会议召开时间：2017年4月26日



3、会议召开地点：安徽天平机械股份有限公司办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：慈宝英



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开



符合《中华人民共和国公司法》及《安徽天平机械股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共5人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016年年度监事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》



1、议案内容：



2016年度审计报告。



2、议案表决结果;



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财



务预算报告的议案》



1、议案内容：



公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：



根据公司2017年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长



的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2016年度不进行利



润分配。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容：



详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《安徽天平机械股份



有限公司2016年年度报告》、《安徽天平机械股份有限公司2016年



年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》



1、议案内容：



公司财务审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙)在2016年



度执业过程中切实履行了审计机构的职责，为公司2016年财务报告



出具了标准无保留意见的审计报告，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司监事会审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司监事会根据实际审计工作量酌定审计费用。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（七）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容：



详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台



（www.neeq.co……
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