公告日期：2016-09-09

证券代码：837807 证券简称：天平机械 主办券商：国元证券

安徽天平机械股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月9日

2、会议召开地点：安徽天平机械股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：冯得平

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《安徽天平机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容

根据公司经营发展需要，拟在公司原经营范围基础上，增加经营范围，变更后的经营范围为：“铸造、金加工，机械配件制造、销售，装饰材料销售，拖拉机生产、销售及维修，集装箱零部件的生产、销售。”

2.议案表决结果

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于章程修正案的议案》

1.议案内容

拟将公司章程第十三条修改为：“第十三条公司的经营范围：铸造、金加工，机械配件制造、销售，装饰材料销售，拖拉机生产、销售及维修，集装箱零部件的生产、销售”。

2.议案表决结果

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于关联方为公司向中国邮政储蓄银行股份有

限公司青阳县支行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容

为补充公司流动资金,促进公司产品开发和业务发展,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青阳县支行申请人民币400万元的贷款,授信期限为1年,公司股东冯得平、慈宝英、冯桂平、冯晨晨及青阳县中小企业融资担保有限责任公司共同为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。

2.议案表决结果

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联股东冯得平、慈宝英、冯桂平、冯晨晨,如全部回避表决将无法形成决议,故未回避表决。

（四）审议通过《关于公司关联租赁的议案》

1.议案内容

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《安徽天平机械股份

有限公司关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》。

2.议案表决结果

同意股数9,455,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易,关联股东冯得平回避表决。

三、备查文件目录

（一）《安徽天平机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》

特此公告

安徽天平机械股份有限公司

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