公告日期：2016-08-19

证券代码：837807 证券简称：天平机械 主办券商：国元证券

安徽天平股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月7日，电话、短信通知。

2、会议召开时间：2016年8月17日

3、会议召开地点：安徽天平机械股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：冯得平

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽天平机械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

1、议案内容

《公司2016年半年度报告》。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案无需提交股东大会审议。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，拟在公司原经营范围基础上，增加经营范围，变更后的经营范围为：“铸造、金加工，机械配件制造、销售，装饰材料销售，拖拉机生产、销售及维修，集装箱零部件的生产、销售”。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于章程修正案的议案》

1、议案内容

拟将公司章程第十三条修改为：“第十三条公司的经营范围：铸造、金加工，机械配件制造、销售，装饰材料销售，拖拉机生产、销售及维修，集装箱零部件的生产、销售”。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于关联方为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司青阳县支行申请贷款提供担保的议案》

1、议案内容：为补充公司流动资金,促进公司产品开发和业务发展,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青阳县支行申请人民币400万元的贷款,授信期限为1年,公司股东冯得平、慈宝英、冯桂平、冯晨晨及青阳县中小企业融资担保有限责任公司共同为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。

2、议案表决结果

同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、回避表决情况

该议案涉及关联交易,关联董事冯得平、冯桂平、冯晨晨回避表决。

（五）审议通过《关于以公司部分土地和设备提供最高额反担保的议案》

1、议案内容

为补充公司流动资金,促进公司产品开发和业务发展,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青阳县支行申请人民币400万元的贷款,授信期限为1年,青阳县中小企业融资担保有限责任公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。同时，公司以部分土地和设备向青阳县中小企业融资担保有限责任公司提供最高额反担保。具体事项以公司与青阳县中小企业融资担保有限责任公司签订的最高额反担保合同为准。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案无需提交股东大会审议。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司关联租赁的议案》

1、议案内容

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《安徽天平机械股份有限……
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