公告日期：2016-06-13

安徽天平机械股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二零一六年四月

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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目录

声明......1

目录......2

重大事项提示......8

释义......11

第一章 基本情况......14

一、公司基本情况......14

二、股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期......15

三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺......15

四、股权结构 ......16

（一）公司股权结构图......16

（二）控股股东、前十名股东及持有5%以上股份的股东情况......17

（三）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内变化情况...17

（四）公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况......18

五、公司董事、监事、高级管理人员情况......27

六、主要会计数据和财务指标简表......29

七、相关中介机构......30

第二章 公司业务......33

一、公司业务的基本情况......33

（一）主营业务情况......33

（二）主要产品及其用途......33

二、公司主要生产或服务流程及方式......38

（一）组织结构图......38

（二）生产工艺流程......38

三、公司与业务相关的关键资源要素......42

（一）公司产品所使用的技术......42

（二）研发基本情况......43

（三）无形资产......45

（四）取得的业务许可资格或资质情况......47

（五）特许经营权情况......47

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（六）主要固定资产情况......48

（七）员工情况......49

四、公司业务相关情况简介......52

（一）报告期公司业务收入的主要构成及各期主要产品的规模、销售收入.....52

（二）公司产品的主要消费群体，报告期内各期向前五名客户的销售额及占当期销售总 额的百分比......53

（三）报告期内主要产品的原材料、能源及供应情况......54

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况......55

五、公司商业模式......58

（一）研发模式......58

（二）采购模式......58

（三）生产模式......59

（四）销售模式......60

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险......60

（一）公司所属行业概况......60

（三）行业基本情况......63

（四）行业市场规模......66

（五）行业上下游关系......66

（六）行业发展趋势......68

（七）公司所属行业的基本风险特征......69

（八）公司在行业中的竞争地位......69

第三章 公司治理......73

一、最近两年“三会”的建立健全及规范运行情况......73

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