公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-044

证券代码：837804 证券简称：韩升元 主办券商：财通证券
菏泽韩升元电子股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李忠学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,600,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书张亮作为本次会议记录人出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议《关于购买李延伟持有的菏泽永保电子有限公司95%股权的议案》；

公告编号：2020-044

1、议案内容:

根据业务发展、日常经营需要，公司以¥0 元价格收购李延伟持有的菏泽永保电子有限公司 95%股权（即¥475 万元认缴出资额）。

2、同意股数 2,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

李忠学、李福香、李祥龙 3 位股东均属于关联方需回避表决。

（二）审议《关于偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容:

根据业务发展、日常经营需要，公司以¥0 元价格收购关联方李延伟持有的菏泽永保电子有限公司 95%股权（即¥475 万元认缴出资额）。

注：李延伟与实际控制人李忠学系叔侄关系、与董事李福香系夫妻关系、与董事李祥龙系父子关系。

2、同意股数 2,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

李忠学、李福香、李祥龙 3 位股东均属于关联方需回避表决。
三、备查文件目录
公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

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