公告日期:2020-08-27
公告编号:2020-040
证券代码:837804 证券简称:韩升元 主办券商:财通证券
菏泽韩升元电子股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:李忠学
6. 会议列席人员:监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 9 月 14 日上午10:00 在公司会议室以现场方式召开公司
2020 年第三次临时股东大会,审议《关于购买菏泽永保电子有限公司股权的议案》、审议《关于偶发性关联交易的议案》。
公告编号:2020-040
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于购买孙秀芳持有的菏泽永保电子有限公司 5%股权》的议案
1.议案内容:
根据业务发展、日常经营需要,公司以¥0 元价格收购孙秀芳持有的菏泽永保电子有限公司 5%股权(即¥25 万元认缴出资额)。公司收购完成李延伟、孙秀芳持有的菏泽永保电子有限公司股权,菏泽永保电子有限公司成为公司全资子公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于购买李延伟持有的菏泽永保电子有限公司 95%股权》的议案1.议案内容:
根据业务发展、日常经营需要,公司以¥0 元价格收购李延伟持有的菏泽永保电子有限公司 95%股权(即¥475 万元认缴出资额)。
2.回避表决情况
董事李忠学、李福香、李祥龙回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议《关于偶发性关联交易》的议案
1.议案内容:
根据业务发展、日常经营需要,公司以¥0 元价格收购关联方李延伟持有的
公告编号:2020-040
菏泽永保电子有限公司 95%股权(即¥475 万元认缴出资额)。
注:李延伟与实际控制人李忠学系叔侄关系、与董事李福香系夫妻关系、与董事李祥龙系父子关系。
2.回避表决情况
董事李忠学、李福香、李祥龙回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届董事会第十次会议决议
菏泽韩升元电子股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日
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