公告日期：2021-05-19

公告编号：2021-009

证券代码：837804 证券简称：韩升元 主办券商：山西证券
菏泽韩升元电子股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2020 年应公司生产经营需要，公司从原参股孙公司济南永保电子有限公司购买原材料 5,623,419.27 元,向其销售商品 68,574,914.46，公司向原参股孙公司东莞永保电子有限公司销售商品/提供劳务 92,517,003.86 元，需要补充确认的关联交易总额为 166,715,337.59 元。
（二）表决和审议情况

公司于2021年5月19日召开第二届董事会第十二次会议，会议经投票表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，本次交易构成关联交易，5 位董事均不属于关联方，不适用于回避表决，本议案需提交股东大会审议
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：济南永保电子有限公司

住所：莱芜高新区凤凰南路 2—8 号

注册地址：莱芜高新区凤凰南路 2—8 号

企业类型：有限责任公司（法人控股）

法定代表人：魏秀兰

实际控制人：魏秀兰


公告编号：2021-009

注册资本：1325.60 万

主营业务：开发、生产、销售锂离子电池及各种充电电池相关的保护线路板、充电器、液晶显示器、手机外壳、有线耳机、蓝牙耳机、车用免提电话、电话机、音响器材产品、新型电子元器件及提供相关技术咨询、售后服务、佣金代理，及上述产品及零部件的进出口（拍卖除外，不设店面）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：原参股孙公司，2020 年 1 月 20 日公司将持有的济南永保企业管
理有限公司 35.00%股权（实际出资 140.00 万元）以 140.00 万元的价格转让给
牛锡兰，此次转让包含公司间接持有的济南永保电子有限公司 35.00%股权。
2. 法人及其他经济组织

名称：东莞永保电子有限公司

住所：广东省东莞市东莞桥头镇东部工业园区东新路 9 号

注册地址：广东省东莞市东莞桥头镇东部工业园区东新路 9 号

企业类型：有限责任公司（法人控股）

法定代表人：李红岩

实际控制人：李红岩

注册资本：1699.79 万人民币

主营业务：生产和销售锂离子电池、耳机、电脑零配件、手提电话零件、手提电话配件、无线充电器、音响器材产品、集成电路板装配、充电器、液晶显示器、电子元器件、多媒体基座、扬声器、手机模型（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。从事电子元器件及相关材料批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务，并提供相关配套业务（不设店铺经营，涉及配额许可证管理、专项规定管理的业务按国家有关规定办理）；设立研发机构，从事电子元器件研究和开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：原参股孙公司，2020 年 1 月 20 日公司以¥0 元价格收购天津进平
科技发展有限公司持有的东莞永保股权投资有限公司 65%股权（即¥390 万元认缴出资额），收购完成后，东莞永保股权投资有限公司成为公司全资子公司，即公司间接持有原参股孙公司东莞永保电子有限公司 100%股权，东莞永保电子有限

公告编号：2021-009

公司成为公司全资孙公司。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司补充确认的此次关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

2020 年应公司生产经营需要，公司从原参股孙公司济南永保电子有限公司购买原材料 5,623,419.27 元,向其销……
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