公告日期:2018-11-16
公告编号:2018-042
证券代码:837802 证券简称:中普达 主办券商:中信建投
北京中普达科技股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月16日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月12日以邮件及书面方式发出5.会议主持人:董事长兰云峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中普达科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月2日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名兰云峰、李玉长、黄健兵、刘巧光、张光
公告编号:2018-042
跃、汪洋、陈实为公司第二届董事候选人。
第二届董事会成员,任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前,第一届董事会成员将继续履行职责。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,且均不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开北京中普达科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请2018年12月3日召开2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中普达科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》
北京中普达科技股份有限公司
董事会
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