公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-030
证券代码:837802 证券简称:中普达 主办券商:中信建投
北京中普达科技股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月20日以邮件及书面方式发出5.会议主持人:董事长兰云峰
6.会议列席人员:董事长兰云峰、黄健兵、李玉长、刘巧光、张光跃、汪洋、陈实,公司全体监事以及除董事、监事外的全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中普达科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京中普达科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》
公告编号:2018-030
《2018年半年度报告》,内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京中普达科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-031)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容:
《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的的《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-032)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中普达科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》
北京中普达科技股份有限公司
董事会
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