公告日期:2018-01-26
公告编号:2018-006
证券代码:837802 证券简称:中普达 主办券商:中信建投
北京中普达科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月26日
2、会议召开地点:公司第一会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:兰云峰
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人,持有表决权
的股份70,365,003股,占公司股份总数的93.95%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司
2018年度日常性关联交易预计的议案》
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公告编号:2018-006
1、议案内容
根据《公司章程》及《北京中普达科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定,公司考虑到经营发展的实际情况,预计2018年度与控股股东及其他关联方日常关联交易金额不超过5500万元。
2、议案表决结果:
同意股数24,602,097股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
关联股东兰云峰、黄健兵、刘巧光、聂国辉、孙广才、李硕、北京中普锐达投资中心(有限合伙)回避表决。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1、议案内容
根据公司发展需要,为更好推进审计工作开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
2、议案表决结果:
同意股数70,365,003股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情况。
三、备查文件目录
(一) 《北京中普达科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》
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公告编号:2018-006
北京中普达科技股份有限公司
董事会
2018年1月26日
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