公告日期：2022-05-18

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

章 程

二O二二年五月


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会 ...... 9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会......17

第一节 董事 ...... 17

第二节 董事会 ...... 19
第六章 高级管理人员......23
第七章 监事会......24

第一节 监事 ...... 24

第二节 监事会 ...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26

第一节 财务会计制度...... 26

第二节 会计师事务所的聘任 ......27
第九章 通知、公告、投资者关系管理和信息披露 ......27

第一节 通知和公告 ...... 27

第二节 投资者关系管理...... 28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 29

第一节 合并、分立、增资和减资...... 29

第二节 解散和清算 ...... 30
第十一章 修改章程......32
第十二章 附则......32

第一章 总则

第一条 为维护河南华鑫漯阜物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变更发起设
立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。公司在河南省漯河市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：河南华鑫漯阜物流股份有限公司

英文全称： Henan Huaxin Luofu Logistics Co.,Ltd.

公司性质：股份有限公司

第四条 公司住所：舞阳县城厦门路东段南侧

邮政编码：462400

第五条 公司注册资本为人民币3,228万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人。法定代表人是指代表公司行使职权的签字人。主要职责：
代表公司签署文件，包括各种法律文书，以及《公司法》和本章程授予的其他职责。董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉股东；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务负责
人。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照规范的股份公司运作模式，借鉴国内外先进的管理经
验，不断提高公司生产水平和管理水平，使公司业务和规模迅速、健康、稳定发展，把公司建设成为具有突出的核心竞争力、管理先进、能为股东创造丰厚回报的企业。

第十二条 公司的经营范围是：粮食购销、储备、饲料购销、货运站经营（搬运装卸、
仓储服务、仓储货物运输、货物包装、货物配送、铁路货物运输中转、货运信息配载、普通货物装卸、综合物流服务）；房屋租赁；场地租赁；化工原料（不含危……
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