公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-043

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏黑马高科股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以电话、电子邮件方式发
出
5.会议主持人：王晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名高峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事》议案1.议案内容：

因个人原因，王晓军女士申请辞去公司监事会主席及监事职务，导致公司

公告编号：2022-043

监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，提名高峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第三次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 18 日

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