公告日期：2022-05-26

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏黑马高科股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱国峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数69,824,130 股，占公司有表决权股份总数的 82.3398%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司其他高级管理人员列席本次会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 本次股东大会的通知公告，公告编号：2022-029。

2.议案表决结果：



同意股数 69,824,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 本次股东大会的通知公告，公告编号：2022-029。

2.议案表决结果：



同意股数 69,824,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 本次股东大会的通知公告，公告编号：2022-029。

2.议案表决结果：





同意股数 69,824,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 本次股东大会的通知公告，公告编号：2022-029。

2.议案表决结果：



同意股数 69,824,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 本次股东大会的通知公告，公告编号：2022-029。

2.议案表决结果：



同意股数 69,824,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案



1.议案内容：



议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 本次股东大会的通知公告，公……
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