公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-028



证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏黑马高科股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式

发出

5.会议主持人：监事会主席王晓军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披



公告编号：2022-028



露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全 国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度 的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格 式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在

不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年年

度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履行 了监事的职责



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021

年监事会工作情况并提交监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2022-028



根据《公司章程》规定，提请审议《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《前期会计差错更正 公告》（公告编号：2022-022）、《前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六……
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