黑马高科:2022年第二次临时股东大会决议公告
黑马高科资讯
2022-03-22 15:37:02
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公告日期:2022-03-22



公告编号:2022-014



证券代码:837796 证券简称:黑马高科 主办券商:申万宏源承销保荐

江苏黑马高科股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2022 年 3 月 22 日



2.会议召开地点:会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:朱国峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数71,231,970 股,占公司有表决权股份总数的 84%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;



2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;



3.公司信息披露事务负责人列席会议;





公告编号:2022-014



4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:



该议案内容详见 2022 年 3 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-009)

2.议案表决结果:



同意股数 71,231,970 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容:



该议案内容详见 2022 年 3 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-009)

2.议案表决结果:



同意股数 71,231,970 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



职位变



姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况







公告编号:2022-014



朱国峰 董事 任职 2022 年 3 月 22 日 2022 年第二次 审议通过

临时股东大会



徐志勤 董事 任职 2022 年 3 月 22 日 2022 年第二次 审议通过

临时股东大会



吕景喜 董事 任职 2022 年 3 月 22 日 2022 年第二次 审议通过

临时股东大会



钱隽 董事 任职 2022 年 3 月 22 日 2022 年第二次 审议通过

……
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