公告日期：2022-03-21

公告编号：2022-013

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏黑马高科股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱国峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数71,238,970 股，占公司有表决权股份总数的 84.0102%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-013

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见 2022 年 3 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《江苏黑马高科股份有限公司拟变更会计师事务所公 告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 71,238,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏黑马高科股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 21 日

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