公告日期:2021-04-15
公告编号:2021-006
证券代码:837796 证券简称:黑马高科 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏黑马高科股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 25 日上午 10:00。
预计会期 1 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2021-006
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837796 黑马高科 2021 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏厚拓律师事务所尹清涛、张云律师。
(七)会议地点
江苏省扬州市开发区金山路 118 号智能电网科技园,公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》议案;
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号:2021-004。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》议案;
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》,公告编号:2021-005。
(三)审议《2020 年年度报告及摘要》议案;
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号:2021-004。
(四)审议《2020 年度财务决算报告》议案;
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号:2021-004。
(五)审议《2021 年度财务预算报告》议案;
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公
公告编号:2021-006
司《第二届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号:2021-004。
(六)审议《2020 年度利润分配方案》议案;
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号:20201-004。
(七)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)》议案;
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号:2021-004。
(八)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案;
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号:2021-004。
(九)审议《关于选举汤高群为公司监事》议案;
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》,公告……
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