公告日期:2017-03-31
公告编号:2017-007
证券代码:837794 证券简称:芝友医疗 主办券商:申万宏源
武汉友芝友医疗科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
武汉友芝友医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年3月30日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席汪再兴先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》,并提请股东大会
审议;
表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》,并提请股东
大会审议;
议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
公告编号:2017-007
2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《关于利用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:在不影响募集资金正常使用前提下,为提高部分闲置募集资金的使用效率,监事会同意公司拟使用不超过3,250万人民币资金购买招商银行低风险保本型银行理财产品。根据《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等规定,本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《关于认定公司核心员工的议案》;
议案内容:公司董事会提名了苗顺东为公司核心员工。该员工现任公司核心管理岗位且为公司快速发展做出了较大贡献,董事会的提名已向全体员工公示和征求意见,同时已征得该等员工本人的同意。
监事会对董事会提名的该等员工为核心员工予以认定。
表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。
公告编号:2017-007
特此公告。
武汉友芝友医疗科技股份有限公司
监事会
2017年3月31日
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