公告日期:2017-01-17
公告编号:2017-002
证券代码:837794 证券简称:芝友医疗 主办券商:申万宏源
武汉友芝友医疗科技股份有限公司
董事、监事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司2017年第一次
临时股东大会于2017年1月16日审议并通过:
1、《关于补选公司董事会董事的议案》;
2、《关于补选公司监事会监事的议案》。
任命李弘先生为公司第一届董事会董事,任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止;
任命王宁先生为公司第一届监事会监事,任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。
本次会议召开15日前以公告、邮件方式通知全体股东,实际到
会7人,持有表决权的股份36,231,884股,占公司股份总数的 100%。
会议由董事长袁谦主持。
上述议案的表决结果均为:
同意股数36,231,884股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100.00%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%,
弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。
公告编号:2017-002
(二)被任免董事情况
1、该任命董事李弘持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。
李弘未被列为失信联合惩戒对象。
2、该任命监事王宁持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。
王宁未被列为失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
1、本次董事的任命属于公司正常人事变动,按《公司章程》规定,任命李弘为公司第一届董事会董事。;
2、公司原监事会监事张亚菲因个人原因辞去监事职务,导致公司监事会成员低于法定人数,按《公司章程》规定,任命王宁为公司第一届监事会监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司治理机制的影响:
1、本次任命李弘为公司第一届董事会董事,公司第一届董事会成员9人,符合《公司章程》规定的人数,不会对公司治理产生不良影响;
2、本次任命王宁为公司第一届监事会监事,符合《公司法》及《公司章程》关于监事会成员法定最低人数的要求。
(二)对公司生产经营的影响:
1、本次任命李弘为公司第一届董事会董事属于正常的人事变动,不会对公司生产经营产生不利影响;
2、本次任命王宁为公司第一届监事会监事属于正常的人事变动, 公告编号:2017-002
不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《武汉友芝友医疗科技股份有限公司2017年第一次临时股东大
会决议》。
特此公告。
武汉友芝友医疗科技股份有限公司
董事会
2017年1月17日
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