公告日期：2016-12-22

证券代码：837794 证券简称：芝友医疗 主办券商:申万宏源



武汉友芝友医疗科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



武汉友芝友医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年12月22日在公司四楼会议室召开。公司现有董事9人，实际出席并表决的董事9人。会议由董事长袁谦主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于补充确认2016年度公司向关联方租赁办



公场所及实验研发场地并签订相关租赁合同的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：鉴于武汉光谷生物城租赁管理调整和公司生产经营需要，公司2016年度租用关联方武汉友芝友生物制药有限公司（以下简称“友芝友生物制药”）坐落于武汉市东湖高新区高新大道666号光谷生物城创新基地C2-1栋办公研发大楼的部分办公区域及实验研发场地，租金合计为14,423.45元/月，租期为6个月，租金、水电、物业费共计192,282.54元；另有涉及租用友芝友生物制药公司员工宿舍及日常会议室、车辆使用费用共计5,561元。



本议案涉及关联交易，关联董事袁谦、周宏峰、PENGFEIZHOU回



避本议案的表决。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议



案》，并提请股东大会审议；



议案主要内容：鉴于公司2017年生产经营需要，公司预计2017



年度日常性关联交易具体如下：



关联方名称 关联关系 关联交易内容 预计金额



公司控股股东、



武汉友芝友生物制药 房屋租赁、日常用车



实际控制人控 40万元



有限公司 等业务



制的其他公司



武汉友芝友汽车服务



公司控股股东、



有限公司



实际控制人控 车辆维修、保养业务 10万元



武汉友芝友谦和汽车



制的其他公司



贸易有限公司



武汉友芝友汽车贸易 公司控股股东、实际



公司控股股东、



服务有限公司 控制人、董事控制的



实际控制人控 1,000万元



武汉友芝友置业发展 其他公司为公司提



制的其他公司



有限公司 供贷款



合计 - - 1050万元



本议案涉及关联交易，关联董事袁谦、周宏峰、PENGFEIZHOU、杜娟回避本议案的表决。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，并提请股东大会审议；



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