公告日期：2022-03-24

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证券
西安定华电子股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经公司 2022 年 3 月 24 日 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

西安定华电子股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护西安定华电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《 中华人民共和国公司登记管理条例》（以
下简称《公司登记条例》）和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由西安定华电子有限公司整体变更设立。公司在西安市工商行政管理局分局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：西安定华电子股份有限公司。

第四条 公司住所:西安市高新区光德路 F-2B 号五层。

第五条 公司注册资本为人民币 11,000,000 元。


第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨

以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十二条 公司的经营范围

一般经营项目：液位仪表、电子仪器仪表及设备、计算机硬件与软件、电子控制设备、电子元器件、传感器、工业控制系统、无线传感终端和电子导航产品的开发、生产、咨询、服务、销售；物联网信息服务；货物和技术的进出口经营；（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）安防工程专业承包；环保工程专业承包；机电工程施工总承包。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票的登记存管机关为中国证券登记结算有限公司。

第十四条 公司发行的所有股票均采取记名方式，均为普通股。


第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司的股票面值为每股人民币壹元。

第十七条 公司发起人为：西安拓华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与西安卓恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共计两个法人股东。公司于成立日向发起人发行 11,000,000 股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的百分之百，各发起人认购股份数量如下：

发起人名称 认购股份数量（万 持股比例 出资方式

股）

西安拓华企业管 935 85% 净资产折股

理咨询合伙企业

西安卓恩企业管 165 15% 净资产折股

理咨询合伙企业

合计 1100 100%

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