公告日期：2021-11-17

公告编号：2021-035

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证
券

西安定华电子股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王定华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 10 月 27 日公司召开第二届董事会第二十四次会议,决议召开
2021 年第三次临时股东大会,并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2021-035

公司总经理、副总经理、财务负责人列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期即将届满，依照《公司法》和本公司《章程》等相关规定，董事会进行换届选举。公司第二届董事会提名推荐王定华先生、王瑞先生、王璞先生、窦振阳先生、李洪雨先生、任小伟先生为公司第三届董事会董
事候选人, 任期三年，自 2021 年 11 月 15 日起至 2024 年 11 月 13 日。
2.议案表决结果：

同意股数 10,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

由于公司第二届监事会任期即将届满，依照《公司法》和本公司《章程》等相关规定，监事会进行换届选举。公司第二届监事会提名推荐靖立衡先生、张小辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2021 年 11
月 15 日起至 2024 年 11 月 13 日。

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录

《西安定华电子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》


公告编号：2021-035

西安定华电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日

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