公告日期：2021-10-28

公告编号：2021-029

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证券
西安定华电子股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2021 年 10 月 27 日公司召开第二届董事会第二十四次会议做出决议，决议
召开 2021 年第三次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-029

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837793 定华电子 2021 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
西安市高新区光德路 2 号 F—2B 号五层西安定华电子股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名王定华、王瑞、王璞、窦振阳、李洪雨、任
小伟为第三届董事会候选人，任期自 2021 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 11 日。
（二）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会进行换届选举。公司监事会拟提名靖立衡、张小辉为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人，任期自 2021 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 11 日。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
2.法人股东及有限合伙企业由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。办理登记

公告编号：2021-029

手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 12 日 9:30—10:00

（三）登记地点：西安市高新区光德路 2 号 F—2B 号五层西安定华电子股份有限
公司大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：029-88317762
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1.《西安定华电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
2.《西安定华电子股份有限公司第二届监事会第八次会……
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