公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-021
证券代码:837786 证券简称:证大文化 主办券商:国信证券
上海证大文化发展股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 9 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2019-021
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市浦东新区樱花路 869 号 5F01、02 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于追认偶发性关联交易的议案》议案
详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于追认关联交易的公告》(公告编号:2019-019)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡(原件);②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(原件)、股东帐户卡(原件)和代理人身份证(原件);③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示法定代表人身份证(原件)、法人股东营业执照(复印件加盖法人公章)、股东帐户卡(原件);④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、经法定代表人签署的授权委托书(原件加盖法人公章)、法人股东营业执照(复印件加盖法人公章)、股东帐户卡(原件);⑤股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2019 年 9 月 9 号9:00-10:00
公告编号:2019-021
(三)登记地点:上海市浦东新区樱花路 869 号 5F01、02 室董事会秘书办公室四、其他
(一)会议联系方式:联系人:董事会秘书 邓涛;联系电话:021-35366001-8019(二)会议费用:与会股东食宿及交通自理。
五、备查文件目录
(一)《上海证大文化发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
上海证大文化发展股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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