公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-011
证券代码：837786 证券简称：证大文化 主办券商：国信证券
上海证大文化发展股份有限公司

关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概况

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司经营发展需要，公司与上海证大喜玛拉雅有限公司卓美亚喜玛拉雅酒店、上海九间堂健康管理有限公司、上海证大大拇指财富管理有限公司、德戎健康科技（上海）有限公司及上海泽少文化发展有限公司于2018年下半年发生出售商品或提供劳务情况的关联金额分别为188,679.24元、33,973.40元、475.47元、8,490.57元及115.86元；公司与上海证大喜玛拉雅有限公司卓美亚喜玛拉雅酒店于2018年下半年发生采购商品或接受劳务的关联金额为249,358.36元。

（二）表决和审议情况

2019年4月26日，公司召开第二届董事会第一次会议审议了本次关联交易的议案。由于董事戴志康、朱斌、季勤、屠琤为关联董事回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将该议案提交股东大会审议。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、法人及其他经济组织


公告编号：2019-011
名称：上海证大喜玛拉雅有限公司卓美亚喜玛拉雅酒店

注册地址：浦东新区梅花路1108号

企业类型：有限责任公司分公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：屠铮

实际控制人：戴志康

主营业务：特大型饭店(含熟食卤味、含裱花蛋糕、含生食海产品)、住
宿、游泳馆、美容(上述经营范围凭许可证经营),酒店管理,日用百货、礼品的销售,商务咨询(不得从事经纪),票务代理,健身服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、法人及其他经济组织

名称：上海九间堂健康管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502弄14号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：戴志康

实际控制人：戴志康

注册资本：10,000.00万元

主营业务：健康咨询,电子产品、机械设备、计算机、软件的销售,医疗器械经营,从事生物科技、电子科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、法人及其他经济组织

名称：上海证大大拇指财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦建路1432号206室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：顾文俊

实际控制人：戴志康

注册资本：1,111.11万元人民币

主营业务：投资管理,投资咨询、企业管理咨询(以上咨询除经纪),企业营销策划,理财产品的研发及技术咨询,以服务外包方式从事金融后台服务,金融信

公告编号：2019-011
息服务,商务咨询(除经纪),财务咨询(除代理记账),计算机软硬件的开发、制作、销售,利用自有媒体发布广告,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),贸易经纪与代理(除拍卖)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、法人及其他经济组织

名称：德戎健康科技（上海）有限公司

注册地址：上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼8层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：季勤

实际控制人：戴志康

注册资本：540.23万元人民币

主营业务：从事健康科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,健身设备、智能设备、电子产品的研发及销售,健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),食品流通,医疗……
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