公告日期：2023-10-27

证券代码：837785 证券简称：聚力股份 主办券商：中泰证券
烟台聚力燃气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张君庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.9983%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员参加本次股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王伟先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因原董事辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名王伟担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

王伟先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名崔贵波为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因原董事辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名崔贵波担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

崔贵波先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举蔡言言为第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因杨志鹏先生辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名蔡言言女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
蔡言言女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于提

名王伟

先生为

公司第

1 0 0% 0 0% 0 0%

三届董

事会董

事的议

案


关于提

名崔贵

波为公

2 司第三 0 0% 0 0% 0 0%
届董事

……
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