中青博联:关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告
中青博联资讯
2020-11-27 17:18:22
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公告日期:2020-11-27


公告编号:2020-065

证券代码:837784 证券简称:中青博联 主办券商:东方投行
中青博联整合营销顾问股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过提请召开,具体内容详见同日于全 国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第三次临 时会议决议公告》。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 14 日 14 点。

(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)

公告编号:2020-065

均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837784 中青博联 2020 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 709 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》鉴于公司战略发展需要,经与东方证券承销保荐有限公司(原东方花旗证券有限公司)充分沟通并友好协商,双方就解除持续督导协议有关事宜达成一致意见。双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议书,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
(二)审议《关于公司与光大证券股份有限公司拟签署持续督导协议的议案》公司拟与承接主办券商光大证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。自该协议生效之日起将由光大证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。(三)审议《关于公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与东方花旗证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
(四)审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更事宜的议

公告编号:2020-065

案》
公司拟变更主办券商为光大证券股份有限公司,特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜,包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书;
2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书;
3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证;
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示有委托人亲笔……
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