公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-056

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：东方投行
中青博联整合营销顾问股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：王思联董事长
6.会议列席人员：中青博联监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度半年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2020 年度半年度报告》。


公告编号：2020-056

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
网 站 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
网 站 www.neeq.com.cn 披露的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
网 站 www.neeq.com.cn 披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。


公告编号：2020-056

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 12 日上午 10：00 在公司 709 会议室召开 2020 年第三次临
时股东大会，具体情况详见同日于全国中小企业股份转让系统网站
www.neeq.com.cn 披露的公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《中青博联整合营销顾问股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 ……
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