中青博联:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
中青博联资讯
2023-06-06 18:35:06
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-06-06


公告编号:2023-019

证券代码:837784 证券简称:中青博联 主办券商:光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 21 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号:2023-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837784 中青博联 2023 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层 1602 会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于增加公司 2023 年度关联交易的议案》

2023 年,因中青博联整体业务复苏速度较快,部分大客户项目集中垫付款项,导致公司资金相对紧张,为满足公司正常资金需求,缓解短期的银行融资压力,特向控股股东中青旅控股股份有限公司申请 2023 年度内借款不超过 7,000万元,具体金额视公司实际需求确定。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中青旅控股股份有限公司。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;


公告编号:2023-019

2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署 的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二)登记时间:2023 年 6 月 21 日 9:30

(三)登记地点:北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:张跃;电话:010-58158010;传真:010-58158199(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司董事会
2023 年 6 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500