公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-007

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日下午 3:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837784 中青博联 2022 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的中永律师事务所张云霞、李新律师。
（七）会议地点

北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层 808 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工
作。根据公司 2021 年度各项运营结果，对 2021 年度董事会工作进行总结，并
形成《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真 履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2021 年 度工作拟定《公司 2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn
披露的《公司 2021 年度报告》及《公司 2021 年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并实现收
入 1,731,616,103.32 元、母公司实现营业收入 472,379,973.13 元，公司合
并报表归属于母公司所有者的净利润 43,717,782.99 元、母公司实现净利润 8,736,048.32 元。以母公司实现的净利润 8,736,048.32 元为基数，加年初
未分配利润 60,070,838.43 元，扣除提取法定盈余公积金 873,604.83 元以及
2020 年股利分配 21,258,500.00 元，母公司可供股东分配的利润


公告编号：2022-007

46,674,781.92 元。
（五）审议《公司 2021 年度财务审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审
计，并出具了大信审字[2022]第 1-02802 号《中青博联整合营销顾问股份有限 公司审计报告》。
（六）审议《公司 2021 年度利润分配预……
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