公告日期：2022-03-30

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王思联先生



6.会议列席人员：中青博联监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工

作。根据公司 2021 年度各项运营结果，对 2021 年度董事会工作进行总结，并

形成《公司 2021 年度董事会工作报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：否

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告》

1.议案内容：



公司执行总裁对 2021 年度总体经营情况、主营业务情况进行了分析，并

汇报了 2022 年度经营管理工作计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

1.议案内容：



具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn

披露的《公司 2021 年度报告》及《公司 2021 年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并实现收



入 1,731,616,103.32 元、母公司实现营业收入 472,379,973.13 元，公司合

并报表归属于母公司所有者的净利润 43,717,782.99 元、母公司实现净利润 8,736,048.32 元。以母公司实现的净利润 8,736,048.32 元为基数，加年初

未分配利润 60,070,838.43 元，扣除提取法定盈余公积金 873，604.83 元以

及 2020 年股利分配 21,258,500.00 元，母公司可供股东分配的利润



46,674,781.92 元。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：否

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》

1.议案内容：



大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审

计，并出具了大信审字[2022]第 1-02802 号《中青博联整合营销顾问股份有限 公司审计报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：



具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业……
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