公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-049



证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券

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第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王思联先生



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王思联先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举王思联先生为公司董事长，任期与公司第三届董事会一致。





公告编号：2021-049



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举袁浩先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举袁浩先生为公司副董事长，任期与公司第三届董事会一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：否

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任袁浩先生为公司总裁的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任袁浩先生为公司总裁，任期与公司第三届董事会一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：否

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任郭俊华先生为公司执行总裁的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，董事会聘任郭俊



公告编号：2021-049



华先生为公司执行总裁，任期与公司第三届董事会一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：否

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任张跃先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任张跃先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：否

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司副总裁、总裁助理、财务总监的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第三届董事会一致。



1、聘任张军先生为公司副总裁；



2、聘任李东川先生为公司副总裁；



3、聘任许骁先生为公司副总裁；



4、聘任王守智先生为公司副总裁；……
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