公告日期：2021-11-09

公告编号：2021-039

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦
3.会议召开方式：现场投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王思联
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数99,994,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2021-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统网站
www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021- 035）。
2.议案表决结果：

同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录
《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决 议》；

中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日

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