公告日期:2021-08-05
公告编号:2021-027
证券代码:837784 证券简称:中青博联 主办券商:光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 5 日
2.会议召开地点:北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦会议室
3.会议召开方式:现场投票方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中青博联整 合营销顾问股份有限公司公司章程》和《中青博联整合营销顾问股份有限公司 股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 99,994,000 股,占
公司有表决权股份总数的 96.43%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事汤文选先生因疫情防控要求居家隔离,缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-027
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增补孙梦丽女士为公司董事》的议案
1.议案内容:
因汤文选先生辞去公司董事职务,根据《公司法》及《中青博联整合营销 顾问股份有限公司公司章程》的相关规定,拟增补孙梦丽女士担任公司董事。2.议案表决结果:
同意股数 99,994,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于增补李广先生为公司监事》的议案
1.议案内容:
因章铁先生辞去公司监事职务,根据《公司法》、《中青博联整合营销顾问 股份有限公司公司章程》的相关规定,拟增补李广先生担任公司监事。
2.议案表决结果:
同意股数 99,994,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
汤文选 董事 离职 2021 年 8 2021 年第一次 审议通过
月 5 日 临时股东大会
章 铁 监事 离职 2021 年 8 2021 年第一次 审议通过
月 5 日 临时股东大会
孙梦丽 董事 任职 2021 年 8 2021 年第一次 审议通过
公告编号:2021-027
月 5 日 临时股东大会
李 广 监事 任职 2021 年 8 2021 年第一次 审议通过
月 5 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决 议》
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