公告日期:2021-04-19
证券代码:837784 证券简称:中青博联 主办券商:光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层 709 会议室
3.会议召开方式:现场投票方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭俊华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数99,994,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.43%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事王思联先生、袁浩先生因公务缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员张军、李东川、徐骁、董振武、方华平、张跃、丁庆彪、刘宏
伟。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会结合公司治理的有效性,指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2020 年度各项运营结果,对 2020 年董事会工作进行总结,并形成公司《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 99,994,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2020 年度,公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2020 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 99,994,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 99,994,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司合并实现收入1,176,400,543.28 元、母公司实现营业收入 343,473,062.98 元,公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,238,438.71 元、母公司实现净利润26,891,908.58 元。以母公司实现的净利润 26,891,908.58 元为基数,加年初未分配利润 57,126,620.71 元,扣除提取法定盈余公积金 2,689,190.86 元以及 2020 年股利分配 21,258,500.00 元,母公司可供股东分配的利润60,070,838.43 元。
2.议案表决结果:
同意股数 99,994,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《公司 2020 年度财务审计报告》
1.议案内容:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表进行了审计,并出具了大信审字[2021]第……
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