公告日期：2021-03-24

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 12 日以书面方式发出



5.会议主持人：王思联董事长

6.会议列席人员：中青博联监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2020 年度各项运营结果，对 2020 年董事会工作进行总结，并形成公司《2020

年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》议案

1.议案内容：

公司总裁对中青博联 2020 年度总体经营情况、主营业务情况进行了分析，并汇报了 2021 年度经营管理工作计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并实现收入1,176,400,543.28 元、母公司实现营业收入 343,473,062.98 元，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,238,438.71 元、母公司实现净利润 26,891,908.58 元。以母公司实现的净利润 26,891,908.58 元为基数，加年初未分配利润 57,126,620.71

元，扣除提取法定盈余公积金 2,689,190.86 元以及 2020 年股利分配 21,258,500.00

元，母公司可供股东分配的利润 60,070,838.43 元。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2021]第 1-01702 号《中青博联整合营销顾问股份有限公司审计报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.……
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