公告日期：2019-04-03

上海泰欣环境工程股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月3日

2.会议召开地点：泰欣环境会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月20日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐文辉

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，坚持“努

东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势，基本完成了公司董事会、股东大会年初确定的各项经济指标和工作目标。2018年董事会结合公司经营需要，共召开7次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。公司董事会依据2018年的实际情况，就2018年工作进行总结汇报，并形成《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：



本议案不涉及回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司《2018年年度报告及摘要》已由公司董事会编制，并对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度总经理工作报告已由公司总经理起草，现提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



本公司2018年度财务会计报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2018年主要财务指标及预算完成情况如下：



2018年共完成营业收入220,137,359.38元，与去年相比增长52.41%，净利润40,147,365.73元，比去年上升2194.42%。截至2018年12月31日，公司总资产为540,898,272.43元，净资产为82,761,305.21元。



结论：公司2018年经营收入与利润总额比2017年度增长较大，资产类指标超预算增长，财务比率控制在预算目标之内。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。