公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-082

证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券
重庆重交再生资源开发股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长达瓦扎西先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及部分高管成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司文件，会议程序及结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营业绩情况和回报股东规划，公司拟对 2021 年半年度进行利润分配。以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,041.01 万元。

议案内容详见于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2021-083号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：


公告编号：2021-082

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司重庆市分行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

因经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司重庆市分行申请综合授信额度6000 万元，其中，3000 万元为敞口额度。期限一年，额度可循环使用。敞口额度由公司以土地使用权作为抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第九次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 12 月 31日在公司会议室召开 2021 年第九次临时股东
大会，审议以下议案：《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》。

议案内容详见于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第九次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-084 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届董事会第二次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日

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