公告日期:2019-03-28
公告编号:2019-013
证券代码:837776 证券简称:东方童 主办券商:安信证券
北京东方童文化艺术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:本次会议经全体监事一致同意,豁免本次会议通知的要求。
5.会议主持人:明霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举明霞为公司第二届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容:
为完善公司法人治理结构,提高对公司的治理水平,切实维护好股东的利益,规范公司的组织与行为,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司已依法组建了第二届监事会,现拟选举明霞为公司第二届监事会监事会主席,任期三年,自2019年3月28日起至2022年3月27日止。
公告编号:2019-013
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京东方童文化艺术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
北京东方童文化艺术股份有限公司
监事会
2019年3月28日
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