公告日期：2016-10-21

公告编号：2016-008

证券代码：837776 证券简称：东方童 主办券商：安信证券

北京东方童文化艺术股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2016年10月21日审议并通过：《关于任命刘红岩为公司董事会秘书的议案》

任命刘红岩为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第一届董事会届满为止。

本次会议召开2日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份7,777,907股，占股份总数的100.00%，会议由黄芳主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书刘红岩持有公司股份0股，占公司股本的

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0.00%。

刘红岩先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年3月至2009年2月，担任郑州锦丰源食品有限公司销售经理；2009年3月至2011年4月，担任北京欧文堂教育科技有限公司市场主管；2011年5月至2012年8月，担任北京清大世纪教育投资顾问有限公司珠江罗马校区市场主管；2012年8月至今，先后担任东方童校区网络专员、网络信息主管、市场支持部经理、渠道经理、品牌推广总监，现任东方童企业发展中心品牌部总监。

截至本公告日，因全国股转公司尚未组织董事会秘书资格考试，刘红岩先生尚未取得全国股转公司颁发的董事会秘书资格证书。待相关董事会秘书资格考试具体事项明确后，刘红岩先生将第一时间准备参加该资格考试并获取相关资格证书。

公司对刘红岩先生的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。

(三)任命/免职原因

由于原董事会秘书青山先生因个人原因辞去董事会秘书的职务，为保证公司经营管理正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提议由刘红岩先生担任公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

青山先生的辞职未导致公司董事会(监事会)成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会(监事会)成员人数产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述董事会秘书青山先生的任免不会对公司正常的生产、经营产

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生不利的影响；刘红岩担任公司董事会秘书有利于公司的生产经营活动的开展。

三、董事会秘书联系方式

姓 名：刘红岩

办公电话：010-56108831

移动电话：15801576458

通信地址：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心A座17层

电子邮箱：1535189627@qq.com

四、备查文件

《北京东方童文化艺术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》北京东方童文化艺术股份有限公司

董事会

2016年10月21日


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