公告日期：2019-12-31

证券代码：837774 证券简称：珠江文体 主办券商：广州证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日



2.会议召开地点：通讯会议

3.会议召开方式：通讯会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 17 日以邮件方

式发出

5.会议主持人：汤建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司高级管理人员任命的公告》（公告编号：2019--043)



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2020 年度财务预算方案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019--044)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019--045)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019--046)



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于清算关闭惠州珠江体育文化发展有限公司的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同意清算关闭惠州珠江体育文化发展有限公司。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于与原主办券商广州证券股份有限公司终止持续督导协议书的议案》

1.议案内容：……
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