公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-036

证券代码：837774 证券简称：珠江文体 主办券商：广州证券
广州珠江体育文化发展股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 17 日 10：00。

预计会期 1 天。


公告编号：2019-036

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（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市白云区白云大道 783 号行政楼 5 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于参与温州市瓯海奥体龙舟运动中心 PPP 项目投标的议案》
详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2019-036

台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019--031)
（二）审议《关于审议 2019 年度偶发性关联交易的议案》
详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019--032)
（三）审议《关于审议 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2019--033)
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。


公告编号：2019-036

（二）登记时间：2019 年 9 月 17 日 9:30-10:00

（三）登记地点：广州市白云区广州体育馆行政楼五楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：020-86257208
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
（一）广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届董事会第四次会议
决议；
（二）广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届监事会第三次会议
决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司
董事会
2019 年 ……
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