公告日期：2022-09-23

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券



桂林明富金属股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日



2.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王明富先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律及《桂林明富金属股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规、有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司董事会秘书列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：



同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需回避。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

2.议案表决结果：



同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需回避。





关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案

2.议案表决结果：



同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需回避。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

2.议案表决结果：



同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需回避。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

2.议案表决结果：



同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需回避。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

2.议案表决结果：



同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需回避。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度关联交易的议案》

1.议案内容：



关于预计 2022 年度关联交易的议案

2.议案表决结果：



同意股数 13,000,000 股，……
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