公告日期：2022-04-28

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：安信证券

桂林明富金属股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋利文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：
《公司 2021 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
《关于公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司本年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2022 年度关联交易》议案
1.议案内容：
《关于预计 2022 年度关联交易》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案
1.议案内容：
《关于公司 2021 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司监事会充分计论，拟提名项军德、庾世松为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述提名非职工代表监事，将在通过公司股东大会审议批准后，与公司职工大会提名的职工代表监事，组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。
为确保公司监事会的正常运作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。经查，上述经提名的监事均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于追认 2021 年超预计的关联交易》的议案
1.议案内容：
2021 年公司向桂林市富华金属制品有限公司采购原材料、接受劳务预计是
8,000,000.00 元，实际发生额为 8,150,249.20 元。本次对超出预计的 150,249.20元交易进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
不存在监事需要回避……
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