公告日期:2021-12-14
证券代码:837773 证券简称:明富金属 主办券商:安信证券
桂林明富金属股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:王明富
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司间程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易预计的》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司在原 2021 年度预计向关联交易公司采购商
品、接受劳务金额为 10,000,000.00 元的基础上,拟增加预计金额人民币3,000,000.00 元。具体情况为:
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