公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-046
证券代码：837772 证券简称：中创水务 主办券商：国融证券
南京中创水务集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

南京中创水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次临时董事会会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

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原规定 修订后

第二章第十二条公司的经营范第二章第十二条公司的经营范围为：城市垃圾、工业固体废弃围为：城市垃圾、工业固体废弃物、危险废弃物的回收利用（以物、危险废弃物的回收利用（以上项目限取得许可证的分支机构上项目限取得许可证的分支机构经营）；污水处理；市政给水工程、经营）；污水处理；市政给水工程、污水处理工程的技术咨询、设施、污水处理工程的技术咨询、设施、施工；相关配套设施的设计、开施工；相关配套设施的设计、开发、技术咨询、销售及配套服务；发、技术咨询、销售及配套服务；实业投资；自营和代理各类商品实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋建筑工程设计、施工、除外）；房屋建筑工程设计、施工、总承包（凭资质证书经营）；市政总承包（凭资质证书经营）；市政公用工程设计、施工、总承包（凭公用工程设计、施工、总承包（凭资质证书经营）；机电设备安装工资质证书经营）；机电设备安装工程设计、施工、承包；机电产品程设计、施工、承包；机电产品销售、安装；环保工程设计、施销售、安装；环保工程设计、施工、承包、建筑智能化设计、施工、承包、建筑智能化设计、施工、承包；环境保护设施运营、工、承包；环境保护设施运营、维护、服务；防渗工程施工、承维护、服务；防渗工程施工、承包；仓储服务。（依法须经批准的包；仓储服务；水厂泵站运营、

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项目，经相关部门批准后方可开维护。（依法须经批准的项目，经
展经营活动）。 相关部门批准后方可开展经营活
动）。

第五章第一百零六条董事会行第五章第一百零六条董事会行使下列职权：（八）决定公司对外使下列职权：（八）决定公司对外投资、融资、担保、关联交易、投资、融资、担保、关联交易、购买或出售资产等事项，本章程购买或出售资产、注销子公司、规定必须由股东大会审议的除分公司等事项，本章程规定必须
外； 由股东大会审议的除外；

是否涉及到公司注册地址的变更：是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

本次变更经营范围和修订《公司章程》是公司业务规划和经营需要，有助于公司的战略发展，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。
四、 备查文件
（一）《南京中创水务集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会

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议决议》；
（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

南京中创水务集团股份有限公司
董事会

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