公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-031
证券代码：837772 证券简称：中创水务 主办券商：国融证券
南京中创水务集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日，以书面方式发出并
经电话确认。
5.会议主持人：董事长谢小勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《南京中创水务集团股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容：
详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。


公告编号：2018-031
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实际股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

根据南京中创水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年半年度报告 》， 截止2018年6月30日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-26,747,155.65元，公司实收股本63,858,169元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认公司向关联方借款暨构成偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

2018年上半年，公司向公司董事、监事和高级管理人员及参股公司借款共计4,949,297.40元（人民币，下同）。借款未约定还款日期，款项根据公司流动资金情况安排归还。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事谢小勇、高峰回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会》议案


公告编号：2018-031
公司定于2018年9月16日在公司会议室召开2018年度第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《南京中创水务集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
2、《南京中创水务集团股份有限公司2018年半年度报告》

南京中创水务集团股份有限公司
董事会

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