公告日期：2017-11-23

公告编号： 2017-061

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证券代码： 837772 证券简称： 中创水务 主办券商： 国融证券

南京中创水务集团股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 11 月 21 日

2、 会议召开地点： 南京市建邺区创智路 2 号北纬国际 B 幢 A 座

11 楼

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长谢小勇

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有

关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。本次会议召开无需

取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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持有表决权的股份 63,858,169 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<最高额借款、质押及保证协议>的议案》

1、议案内容

因中创水务控股子公司—宁波中创污水处理有限公司（以下简称

“宁波中创”）建设发展需要，拟向温州市科达服饰有限公司（以下

简称“温州科达”）借款 2,000 万元（人民币，下同）。 具体情况详见

公司于 2017 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编

号:2017—055）。

2、 议案表决结果：

同意股数 12,691,502 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

因宁波中创股东王文波系公司股东永嘉县天元服辅有限公司实

际控制人祁玉钗的配偶,故公司股东永嘉县天元服辅有限公司回避本

议案的表决。

因宁波中创股东周甸园持有公司股东温州市爱尔达实业有限公

司 40%的股权,故公司股东温州市爱尔达实业有限公司回避本议案的

表决。

因公司股东余胜者为本次借款提供连带责任保证,故公司股东余

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胜者及其实际控制的公司法人股东—浙江高创投资有限公司一并回

避本议案的表决。

因公司董事长谢小勇为本次借款提供连带责任保证,公司股东颜

凤萍与谢小勇系母子关系,故公司股东颜凤萍回避本议案的表决。

(二)审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公

告编号:2017—055）。

2、议案表决结果：

同意股数 63,858,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案的审议表决不存在需要回避情形。

(三)审议通过《关于提名选举王文波先生为公司董事的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公

告编号:2017—055）。

2、议案表决结果：

同意股数 60,358,169 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

因董事候选人王文波系公司股东永嘉县天元服辅有限公司实际

控制人祁玉钗的配偶,故公司股东永嘉县天元服辅有限公司回避本议

案的表决。

四、 备查文件目录

《南京中创水务集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会

决议》

南京中创水务集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日


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