公告日期:2018-09-20
公告编号:2018-020
证券代码:837769 证券简称:金科技 主办券商:新时代证券
浙江金大地生物科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年10月8日。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2018-020
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月28日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江省诸暨市暨阳街道城东路270号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于关联方资金拆借暨追认偶发性关联交易》的议案
浙江九牛农牧机械有限公司为公司提供饲料加工成套设备,2017年度分笔拆借给浙江九牛农牧机械有限公司资金共计12,515,000.00元,浙江九牛农牧机械有限公司已全额归还资金拆借款12,515,000.00元,期末无余额。
详细情况请见公司于2018年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于关联方资金拆借暨追认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-019)
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2018年10月8日08时00分
公告编号:2018-020
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:钟伟霞地址:浙江省诸暨市暨阳街道城东路270
号电话:0575-89097959传真:0575-87109578
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《浙江金大地生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
浙江金大地生物科技股份有限公司
董事会
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