公告日期:2017-10-10
公告编号:2017-029
证券代码:837769 证券简称:金科技 主办券商:新时代证券
浙江金大地生物科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月30日
2.会议召开地点:浙江金大地生物科技股份有限公司
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈伯宜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形,会议程序规范。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-029
(一)审议通过《关于选举钟伟霞女士为公司第一届董事会董事的议案》1.议案内容
鉴于公司原董事周歧存先生因个人原因,主动提出辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定,为保障董事会规范运作,公司董事会拟提名钟伟霞女士为公司第一届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议,任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。
钟伟霞女士,1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
毕业于浙江省粮食学校财会专业,中专学历。1991年7月—1997年
6月,在诸暨市面粉厂财务科工作;1997年6月—2003年3月,在
诸暨市饲料工业公司财务科工作;2003年3月—2006年3月,任浙
江金大地农业集团有限公司财务总监;2006年3月—2016年1月22
日,任浙江金大地饲料有限公司财务总监。2016年1月22日—至今
任浙江金大地生物科技股份有限公司财务总监,2016年4月5日至
今任浙江金大地生物科技股份有限公司董事会秘书。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2017-029
《浙江金大地生物科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决
议》。
浙江金大地生物科技股份有限公司
董事会
2017年10月10日
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